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引誘散戶參与加密貨幣騙局,涉案20億美元,SEC起訴5人

5月29日消息,美國證券交易委員會(SEC)日前起訴了5名個人,指控他們幫助加密貨幣交易平台BitConnect從“散戶”那裡籌集了超過20億美元資金,但是這一行為並沒有獲得SEC的註冊許可。

圖:位於華盛頓特區的美國證券交易委員會總部

根據SEC當地時間周五發布的一份聲明稱,該機構起訴的這幾個人是BitConnect的這一“籌資項目”的促銷者,他們於2017年在社交媒體平台YouTube創建營銷欄目,甚至一天多次地宣傳推介該“籌資項目”的益處。成功地吸引到投資者后,他們根據獲得的籌資金額領取傭金報酬,其中一人因此得到的傭金報酬超過260萬美元。

SEC紐約辦公室官員勞拉·梅赫拉曼(Lara Shalov Mehraban)表示,“通過积極向‘散戶’推銷BitConnect籌資項目,我們認為這幾位被告從事的行為,是非法出售未經註冊許可的数字資產證券。”

由於受到監管機構的監管,加上又遭遇拒絕服務的網絡攻擊,BitConnect於2018年1月倒閉。

BitConnect被認為是加密貨幣領域最著名的高收益投資龐氏騙局之一。據媒體報道,這家公司於2016年成立,發行了2800萬個BitConnect幣,其中1800萬個賣給了投資者。該公司在2018年1月倒閉前夕,BitConnect幣價已經高達362美元。

對数字代幣發行事宜,SEC多年來一直在發出警告,認為所銷售的這類產品,按照聯邦監管規則很可能是需要獲得監管機構行政許可的證券。該監管機構也向個人投資者發出警告稱,個人投資者購買這類数字代幣存在着巨大的風險,因為騙子可能會利用這類產品的高收益回報承諾,來引誘投資者並進行欺詐。(天門山)

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